股市洗钱 “黑嘴”汪建中案昨日开庭

　　我国首例由操纵证券市场引发的“洗钱案”昨天在合肥市中级人民法院开庭审理，股市“黑嘴”汪建中的两个哥哥和前妻的弟弟等三位亲属站在了被告席上。他们因帮助汪建中掩饰、隐瞒操纵证券市场非法所得3.85亿余元，被检方以涉嫌洗钱罪起诉。因被告人数较多，案情复杂，未当庭宣判。

　　庭审中，三名被告人聘请的五位辩护律师以及家人均出庭。三名被告人坚称，只知道帮汪建中转钱违规，顶多被罚点钱，并不知道自己的行为会触犯刑法。

　　对于此次洗钱事件的起因，汪建中的两个哥哥汪建华和汪谦益回忆，2008年6月份，汪建中回到合肥，找到他们二人和汪建祥（音，汪建中另外一个哥哥）。汪建中告诉三位哥哥，证监会冻结了自己1.6亿元的资金，他感觉很害怕，随即弟兄四人便开始商议如何化解这次风险。这次见面汪建中给了汪谦益一张银行卡，叫汪谦益等人帮着处理一些资金，并告诉他们“这样虽然是违规操作，但顶多就是罚点款。”由于汪建华、汪谦益兄弟只有初中文化，对金融及法律知识并不了解，因此听信了弟弟的话，决定帮着弟弟渡过难关。

　　据合肥当地媒体报道，三名被告在庭审中对公诉人指控的犯罪事实基本认可，但对具体的转账方式等提出异议。

　　汪家两兄弟辩称，在听朋友告知这些转账、提现违法之后，他们主动向公安机关说明情况，比公安机关传讯的日期早两天，因此应当属从轻处理情节。另外，汪家弟兄二人对“洗钱”过程中不同分工有分歧，汪建华称自己没有去柜台办理过业务，只是在车上等待并负责搬运现金，但汪谦益并不认可大哥的说法。

　　公诉书显示，2008年5月27日，证监会对北京首放投资顾问有限公司及其法人代表汪建中（另案处理）涉嫌操纵证券市场行为立案调查，汪建中因害怕证监会冻结其更多财产，指使被告人汪建华、汪谦益（汪建中的两个哥哥）帮助其转移资金。2008年6月，二被告人在明知资金系汪建中操纵证券市场的犯罪所得的情况下，仍受汪建中的安排为其提供资金账户，通过转账等方式协助资金转移，其中汪建华转移1.08余亿元资金、汪谦益转移1.05余亿元资金。

　　在二被告人完成涉案资金的转移后，2008年7月至8月，被告人赵志宏（前妻弟弟）又受汪建中的指派继续分流资金。2008年9月，在得知证监会拟对汪建中作出行政处罚决定时，被告人赵志宏按照汪建中的指示，亲自或安排他人直接取现1.72余亿元。2008年10月23日，证监会对汪建中及北京首放作出没收违法所得1.25亿、罚款1.25亿的行政处罚决定。