境外网络赌博 资金外流每年上千亿

　　缜密调查 常州警方破获赌资高达30亿元的网络大案

　　此次专项行动共侦破网络刑事案件1364起，其中，江苏常州警方近日侦破的一起网络案，地跨上海、深圳、菲律宾、马来西亚等境内外多个地方，涉案赌资高达30亿，是此次专项行动中非常典型的一起大案。

　　因为案情重大，常州警方此后动用两百名警力，历时两个多月，分6个小组，分赴全国各地调查取证。那么，究竟是什么样的网络团伙能操控如此巨额的赌资呢？警方如何找到这些设下的人呢？

　　常州市网警支队支队长张强介绍，他们在对本地参赌人员审查的时候，掌握了一批他们经常上去的网站。一些名为“尊博”“大发我发”“百胜摊”的网站，就是常州警方发现的参赌人员最爱登录的网站，参赌人员在注册成为会员后，可以任意选择包括这样的体育，或者百家乐、真人视频、和真人21点等项目。

　　发现了这条线索以后，常州警方马上对这个网站进行了勘验，发现这个网站应该是境外的这个犯罪分子在境外开办的一个网站。

　　那么，境外的网站如何与国内的参赌人员进行资金交割呢？警方试着以参赌人员的身份进行了多次尝试，发现参赌人员的资金，都打入了上海某第三方支付平台，一个名叫“荔浦长隆民族度假村”的商户号。而进一步的侦查后，警方发现，流入该商户号的赌资金额非常巨大，在短短的两个月时间进账是6000多万。

　　为了搞清楚是谁开设的这些账号，以及这些赌资的最终去向，常州警方找到了为这些账号提供服务的第三方支付平台。

　　警方发现，基本上像“荔浦长隆民族度假村”这样的账号，最后对应的都是空壳公司。至此，警方基本明确整个资金的流向，参赌人员将赌资通过各自的银行卡，打入公司设在第三方支付平台上的账号，第三方支付平台再根据公司的指令，将汇集的赌资打向一批对公账号，而这批账号，基本上都是地下钱庄所设立的。

　　虽然资金流向清楚了，但如果不能确定犯罪嫌疑人，案件就难以突破。经过进一步侦查，警方发现一条重要线索，一家地处菲律宾的网络网站，有近20位员工都是大陆人，并且频繁往来于大陆和菲律宾。而在大陆活动时，又主要集中在两家公司活动，警方便锁定这两家公司进行调查。

　　据办案民警介绍，这两家公司一个是深圳卓艺网络有限公司，还有一个是广州的典杰国际公司。这两个公司法人是同一个人，就是这个网站的开设者池，这一发现，成为了案件侦破的一大转机。

　　警方发现，池在深圳的这家卓艺网络科技有限公司，看似正规，但实际上是却从事网站的软件开发和技术支持，服务对象恰好就是位于菲律宾的网站，至此，警方基本确定了犯罪嫌疑人曾某在这起网络案中的主谋地位，并迅速将池抓捕归案。在对池以及该公司涉案人员的审问中，警方发现，池对境外网站分设招揽客户的市场部，提供24小时问询服务的客服部、以及技术部和人事部。管理细致，分工明确。